Предпринимателям и физическим лицам с Украины теперь придётся предоставлять доказательства отсутствия связей с русским бизнесом. О необходимости такого отчёта сообщают республиканские СМИ со ссылкой на Национальный банк Украины.

Отмечается, что в случае, если клиент откажется отвечать на уточняющие вопросы или предоставлять информацию, у банка появится право заблокировать все операции по счёту или даже закрыть его.   

Согласно Нацбанку, отказ от ответов на вопрос о связях с Россией станет поводом для применения тех же санкций, что прописаны в базовых правилах финансового мониторинга (постановление Нацбанка №65 от 19 мая 2020 года).

"Банк имеет право остановить финансовые операции клиента, заблокировать его счет, а если тот даже после этого не предоставит нужную информацию - то и закрыть ему счет в одностороннем порядке", - указано в комментарии Нацбанка.