СМИ: Власти Виргинских островов подозревают Порошенко в отмывании денег

Власти Британских Виргинских островов инициировали расследование в связи с подозрениями в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова в отмывании средств.

Об этом изданию «Громадське» сообщила автор расследования о «панамских бумагах», журналистка Анна Бабинец.

«Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали своё расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег», — заявила Бабинец.

Она отметила, что расследование, открытое в отношении представителей украинских властей, ведётся за границей. При этом, по словам журналистки, в администрации Порошенко заявили, что о расследовании ничего не знают.

В январе Deutsche Welle сообщала, что Пётр Порошенко, являясь бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и, таким образом, нарушил закон о противодействии отмыванию денег. Также в 2016 году сообщалось, что украинский президент перевёл около € 4 млн в принадлежащие ему офшорные компании.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/06/22/smi-vlasti-virginskih-ostrovov-podozrevayut-poroshenko-v-otmyvanii-deneg